Un Ghanéen condamné à 9 ans comme blanchisseur d'argent aux États-Unis pour plus de 36 millions de dollars d'escroquerie
- Un Ghanéen basé aux États-Unis nommé Fred Asante a été emprisonné pendant neuf ans pour son rôle dans un scandale de blanchiment d'argent impliquant une entreprise criminelle basée au Ghana
- L'homme de 37 ans et l'entreprise se sont livrés à des stratagèmes de fraude qui ont volé plus de 36,4 millions de dollars à des victimes à travers les États-Unis
- Il a été arrêté le 17 février 2021 en Virginie et condamné par un tribunal le mercredi 18 mai 2022
Un Ghanéen basé aux États-Unis, Fred Asante, a été condamné à neuf ans de prison pour blanchiment d'argent impliquant une entreprise criminelle basée au Ghana.
Son incarcération a été annoncée par le bureau du procureur américain du district sud de New York aux États-Unis d'Amérique.
Asante, âgé de 37 ans, a été condamné à une peine de prison pour son rôle de principal blanchisseur d'argent pour l'entreprise criminelle au Ghana, le a déclaré le ministère de la Justice des États-Unis.
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Source : UGC
Montant impliqué dans l'arnaque
Asante et l'entreprise criminelle se sont livrées à des stratagèmes de fraude qui ont volé plus de 36,4 millions de dollars à des victimes à travers les États-Unis.
Ils ont conjointement escroqué des entreprises, trompé des victimes plus âgées dans des romances en ligne et ont illégalement demandé des prêts fédéraux américains Covid-19.
L'arrêter et le condamner
Asante a été appréhendé le 17 février 2021 en Virginie et a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent le 16 février 2022 devant le juge de district Jed S. Rakoff.
Le juge lui a infligé mercredi 18 mai une peine de 108 mois de prison et a ajouté trois ans de liberté surveillée.
Le tribunal a également ordonné à Asante de payer une confiscation de 647 488 $ et une restitution de 2 292 486,71 $.
Des Ghanéens condamnés pour leur rôle dans l'escroquerie d'un homme américain de plus de 500 000 $
Dans une histoire similaire, YEN.com.gh signalé précédemment que des ressortissants ghanéens, Linda Mbimadong et Richard Broni ont été condamnés en prison pour leur rôle dans une escroquerie qui a escroqué un homme américain de plus de 500 000 $.
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Les deux hommes ont été condamnés vendredi par le tribunal fédéral d'Alexandrie à 36 mois et 19 mois de prison, respectivement, pour avoir blanchi de l'argent pour des escrocs en échange d'une partie des bénéfices, rapporte le Washington Post.
La victime, un homme de 78 ans originaire d'Annandale en Virginie, aux États-Unis, s'était rendu sur le réseau de médias sociaux iFlirt pour trouver de la compagnie.
Un Ghanéen de 35 ans condamné à 3 ans de prison pour vol
Aussi, YEN.com.gh signalé précédemment qu'un Ghanéen de 35 ans identifié comme étant Moses Mensah purge une peine de trois ans de prison pour avoir volé des plantains d'un policier à Saltpond dans la région centrale.
Racontant comment il s'est retrouvé en prison, il a admis avoir volé plus de 20 bananes plantains à plusieurs reprises au policier dans le passé.
Mensah a déclaré à Ibrahim Oppong Kwarteng de Crime Check TV qu'il avait vendu les plantains volés pour de l'argent et qu'il avait ensuite été arrêté avec l'aide d'un informateur.