La BoG impose une amende de 60 000 GH¢ aux banques et autres
- Les banques centrales infligeront des amendes aux banques et aux institutions de dépôt spécialisées (IDS) pour non-respect de la réglementation anti-blanchiment
- Selon le BoG, les institutions qui ne se conforment pas se verront facturer 60 000 GH¢
La Banque du Ghana a mis en place une loi anti-blanchiment d'argent (AML), qui oblige les banques défaillantes à payer des amendes pouvant atteindre soixante mille cedis (60 000 GH ¢).
À partir de ce mois-ci, les banques et les institutions de dépôt spécialisées (IDS) qui ne se conforment pas aux réglementations anti-blanchiment de la banque centrale devront payer la lourde amende.
La Banque centrale a défini dix-neuf manquements et les amendes correspondantes, qui prévoient des amendes différentes pour les différentes institutions du secteur bancaire.
À LIRE AUSSI : 5 raisons pour lesquelles le musicien ghanéen moderne n'a pas de talent
Les amendes vont de 2 000 à 5 000 unités de pénalité, chaque unité de pénalité équivalant à 12 cedis, rapporte Citi FM, basée à Accra.
Les banques et les institutions de dépôt spécialisées seront surveillées, l'amende la plus élevée de 5 000 unités de pénalité applicable aux deux institutions.
La Banque du Ghana a déclaré que les banques ou SDI qui ne soumettent pas et ne mettent pas en œuvre les programmes d'éducation et de formation des employés, ne signalent pas les transactions inhabituelles et complexes, importantes ou suspectes ou ne font pas affaire avec des banques fictives, seront obligées de payer jusqu'à 60 000 cedis.
En outre, une banque qui ne parvient pas à élaborer et à mettre en œuvre des règles et politiques internes, un cadre d'évaluation des risques internes, ainsi qu'à nommer un responsable des rapports anti-blanchiment au niveau de la direction, sera passible de 4 000 unités de pénalité, soit l'équivalent de 48 000 cedis.
À LIRE AUSSI: La vidéo de Twerk du sortant de St Louis SHS dont la vidéo adulte avec 3 mecs fuite apparaît
Les autres institutions bancaires qui ne procèdent pas à une vigilance à l'égard de la clientèle efficace seront condamnées à payer une amende de 2 000 unités de pénalité ou 24 000 cedis.
La loi anti-blanchiment d'argent (AML) a été mise en œuvre par la Banque centrale suite à l'échec d'une cyberattaque contre l'Universal Merchant Bank (UMB).
Ghana News 2018: Le salaire de John Mahama - Pourquoi tout le monde en parle-t-il? | Yen.com.gh :
À LIRE AUSSI: Les actionnaires d'uniBank poursuivent la Bank of Ghana
Vous avez des questions d'intérêt national et humain à discuter? Vous connaissez quelqu'un qui est extrêmement talentueux et qui a besoin d'être reconnu?
Vos histoires et photos sont toujours les bienvenues. Soyez interactif via notre Facebook page.